杭州中恒电气股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

(相关资料图)

各位股东：

本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2022年度的工作中，忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，并认真审议会议的各项议案，对公司相关事项发表了独立客观的意见，维护了公司和全体股东的合法权益。

本人因任期届满不再担任公司第八届独立董事，于 2022年 8月 12日召开2022年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将2022年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2022年度出席会议情况

报告期内本人出席公司董事会会议3次，股东大会会议2次，其中没有缺席且未委托其他董事代为出席并行使表决权的情形，没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

本人在参会前详细审阅了提交董事会、股东大会的议案内容及材料；在参会过程中，认真听取管理层的汇报以了解相关情况，积极提出想法，并运用自身专业能力和经验发表意见和建议，以谨慎的态度行使表决权。

二、发表独立意见情况

2022年度，本人就公司相关事项发表事前认可意见、独立意见如下：

2022年度，本人对公司进行了现场考察，着重了解了公司的生产经营情况和财务状况。此外，本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。

四、专门委员会履职情况

报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员。

作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，召集并主持了1次薪酬与考核委员会会议，审核了公司2021年董事、监事、高级管理人员的薪酬情况及下一年度董监高的薪酬方案，对董监高人员的工作绩效进行评估和考核，认为公司的薪酬发放合理。

作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，召集并主持了2次提名委员会，审议了公司董监高的选择标准和程序，审查了董事、监事的履历和任职资格，推动了董事会提名委员会有效发挥作用。

会审计委员议事规则》等相关制度的规定，参与了2次审计委员会，审议了公司的定期报告、内审部门工作报告、续聘会计师事务所等议案，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导，履行了审计委员会委员的责任和义务。

五、在保护投资者权益方面所做的相关工作

1、任期内，本人对公司的治理结构及经营管理进行持续监督，认真地履行了独立董事的各项职责，充分发挥自身专业知识，对董事会、股东大会审议的议案和有关材料进行了认真审核，同时与公司相关工作人员保持沟通，并适时进行现场考察，及时了解公司生产经营情况和财务状况，从而独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。

2、任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确地履行信息披露义务。关注公司相关媒体报道，在发现有可能对公司的发展、证券交易价格产生较大影响的报道或传闻时，及时向公司询问情况，督促公司依法履行信息披露义务。

3、任期内，本人积极参加证监会、深交所及公司组织的各类培训，认真学习最新的法律法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，增强对于中小股东合法权益的保障。

六、其他事项

报告期内，无提议召开董事会情况；无提议召开临时股东大会情况；无提议聘用或解聘会计师事务所情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

杭州中恒电气股份有限公司

独立董事：袁樵

2023年4月29日